У Харкові правоохоронці зупинили незаконний бізнес, який працював через поштові відправлення та обертався мільйонними сумами. Під час обшуків вилучили контрафактні сигарети й іноземну валюту на загальну суму понад 3 мільйони гривень.
У центрі справи – місцева жителька, яку підозрюють у зберіганні та реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку. За даними слідства, продукцію збували дистанційно, використовуючи поштові сервіси.
Оперативні заходи дозволили викрити схему, що охоплювала не лише сигарети, а й заборонені на території України одноразові pod-системи.
Під час санкціонованих обшуків у квартирах, де зберігався нелегальний товар, правоохоронці виявили значні обсяги контрафакту та готівки.
- 41 310 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку
- мобільні телефони, які могли використовуватися для координації збуту
- близько 54 тисяч доларів США
- понад 7 тисяч євро
- 440 фунтів стерлінгів
Усі вилучені речові докази направили на експертні дослідження. Попередньо встановлено, що загальна вартість знайденого перевищує 3 мільйони гривень.
За фактом події розпочато кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.
- ч. 1 ст. 204 – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів
- ч. 1 ст. 209 – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом
Наразі слідчі встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до функціонування цієї незаконної схеми. Досудове розслідування триває.