Німецькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата України VIII скликання, якого розшукували за підозрою у масштабному відмиванні коштів та маніпуляціях на фондовому ринку. Йдеться про політика, що, за даними слідства, міг легалізувати гроші на сотні мільйонів гривень.
У Державному бюро розслідувань підтвердили факт затримання оголошеного у міжнародний розшук фігуранта. Слідчі встановили: перебуваючи на посаді заступника голови парламентського комітету з фінансової політики і банківської діяльності, він разом з керівниками двох приватних компаній організував схему з облігаціями внутрішньої державної позики.
Суть операцій зводилася до фіктивної купівлі-продажу ОВДП, що створювало «паперовий» інвестиційний дохід. Такий прибуток не оподатковувався, що дозволяло виводити значні суми без сплати податків. Особистий зиск від цих дій, за оцінками слідства, сягнув близько 20 мільйонів гривень, а через підконтрольний банк було легалізовано понад 1 мільярд.
У 2023 році екснардепу повідомили про підозру за статтями щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах та сприяння маніпуляціям на фондовому ринку. Після виїзду за кордон суд дозволив проводити спеціальне досудове розслідування. Восени 2025 року слідчі завершили роботу і відкрили матеріали стороні захисту, встановивши крайній термін ознайомлення до 10 лютого 2026 року.
Очікується, що одразу після цієї дати обвинувальний акт скерують до суду. Паралельно триває процедура екстрадиції з Німеччини. У спрощеному порядку вона може зайняти орієнтовно три місяці.
Справу розглядають як одну з наймасштабніших щодо легалізації доходів у фінансовому секторі останніх років, а затримання фігуранта відкриває можливість довести її до вироку вже у найближчій перспективі.